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“换句话说,这不仅是走私文物的问题,背后可能还有更强大的地下钱庄撑着?”
李明在一旁补充,语气冷硬。
老胡沉默了一会,点点头:“是的。
那些顶级古玩,一件就能动辄几千万元交易,但这种交易都不会留下书面合同。
所以资金流也不走银行,它们有自己的通道。”
“地下钱庄……”
龙天羽若有所思。
他们意识到,如果能锁定这些资金流向,或许能够直击文物走私背后那些大鳄的命脉。
“老胡,你知道他们一般把钱洗到哪里吗?”
秦雨晴追问,她知道随着数字化的普及,许多地下钱庄已经不再仅仅依赖手工操作,而是借用数字化工具,尤其是加密货币,加速跨国洗钱的操作。
“我听说过两个地方。
一种是通过假公司和贸易协议做国际货物清关,再把古玩夹带进出口;另一种,则很可能通过境外虚拟货币市场洗成美元转移,最终进入瑞士银行或者加勒比岛国账户。”
老胡压低了声音,继续说道,“但具体细节我也不清楚,毕竟那圈子守口如瓶。”
当晚,团队进行了一次紧急会议。
龙天羽站在白板前,将所有线索理顺:
文物来源:主要是国内各地被盗掘的古文化遗址或私人收藏。
中间渠道:化名赵老板的中间组织,负责国内古玩交易核销和出口流程。
最终去向:国际拍卖会、私人藏家,以及不明身份的跨国捐赠者。
资金链条:疑似通过地下钱庄和虚拟货币市场完成资金清洗和跨境转移。
“从目前的情况看,如果我们想抓住这个走私网络的关键,就必须找到资金链条的切入点。
黑市文物交易的最大弱点就是资金流动,而地下钱庄正是他们脆弱环节之一。”
龙天羽在白板上画了一个圈,将“地下钱庄”
这个词圈了出来。
“可是,跟踪地下钱庄的资金流是一件非常危险的事情。
他们往往都有很强的反侦察能力,如果我们不够小心,很可能会惊动他们。”
秦雨晴皱着眉头说道。
“所以我们要走一步险棋。”
李明站了起来,手里拿着一份分析报告,“我刚刚从仓库带回来的数据里发现,赵老板还有一个特别有趣的资金转移点。
他似乎在利用一家合法贸易公司作为掩护,这家公司最近的一批货正从上海港口往东南亚走。”
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