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洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
说句大白话,就是把不合法的钱想方设法合法化。
通过贩毒、组织卖淫、走私贩私、贪污受贿、抢劫勒索得来的见不得光的黑钱,要通过一些交易把它变成看上去是干净的钱,就叫做洗钱。
为什么说钻石天然是洗钱的工具呢?这是由钻石的几个特性决定的。
罗泽元有点得意了,难得的可以在老师和校友面前露一手。
他一个一个地掰着手指说:“第一个,钻石具有高价值性,利用钻石洗钱一次的金额胜过别的交易洗钱很多次;再一个,钻石重量轻、体积小,便于携带和隐藏;更重要的是钻石耐用性高,价值稳定。
所以成为天然的洗钱工具。”
“当然,钻石成为天然的洗钱工具还有几个特点。
坐飞机过安检时,因为X光可以全部透过钻石,所以不容易被X光探测到;”
“钻石容易被切割和抛光,改头换面后不容易追踪到钻石的来源。”
“钻石可以在银行体系外买卖流通,现金交易或以物易物都可以流通”
。
“钻石不具备署名特性,很难掌握违法证据。”
“钻石没有固定的价值评估标准,价值高低,说多说少可以根据情况不同看人说话。”
“再一个,钻石质量的鉴定需要专业的技术和设备。”
罗泽元还要掰手指头,被陈天锦制止了。
“胖子,我们懂了。
你放心,老师和我绝对不会卷到这种违法的行为里去的。”
连罗泽元都觉得钻石变现是件困难的事,那就只能先搁置下来了。
宋卫星认为还是要未雨绸缪,先行完成鉴定程序,不要等到有条件变现的时候才手忙脚乱来鉴定。
陈天锦和罗泽元商量了半天,决定不去罗泽元的鉴定中心,鉴定中心人多嘴杂,很难做到严格保密。
这种巨型钻石一旦走漏风声,带来的麻烦三个人控制不住。
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